Медицинские новости:

Росфинмониторинг заставит компании раскрывать банкам своих собственников

4173 0
Росфинмониторинг заставит компании раскрывать банкам своих собственников
Росфинмониторинг представил законопроект о противодействии легализации преступных доходов, в котором предлагает обязать коммерческие компании раскрывать всю цепь собственников организациям, осуществляющим денежные операции.

Новый законодательный проект серьезно ужесточает контроль за денежными операциями, компаниями и уплатой налогов.

Росфинмониторинг придумал способ, как заставить коммерческие компании раскрыть своих владельцев. Передавать информацию будут организации, на которые распространяется законопроект о легализации – это банки, страховые компании, риэлторы, даже операторы мобильной связи и негосударственные пенсионные фонды. Закон обязывает предпринимателей предоставлять информацию о бенефициарных владельцах организациям, проводящим операции с денежными средствами и другим имуществом.

Бенефициарами законопроект называет людей, которые косвенно или прямо, самостоятельно или с аффилированными лицами определяют действия фирмы. Такой подход позволит раскрыть все цепочки владельцев. С клиентами, которые не захотят раскрывать эти сведения, банк может отказаться от сотрудничества.

Сейчас по законодательству банки в России не должны собирать сведения о конечных бенефициарных собственниках. В западных банках эта практика является обычной. В Центробанке сказали, что законопроект Росфинмониторинга отвечает рекомендациям Группы создания финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (FATF). МВД также заявило, что поддержит инициативы Росфинмониторинга, которые помогут собирать сведения о финансовых правонарушениях.

Кроме того, Росфинмониторинг представил на обсуждение законопроект, усиливающий ответственность за отмывание денег. Среди этих инициатив есть требование обязать банки сообщать налоговым органам обо всех открытых у них счетах. В 2011 году из экономики России было незаконным путем выведено около 4% ВВП.

При этом более триллиона рублей ушло за границу через фиктивные фирмы.
Похожие статьи
  • Выбираем хорошую мебель для кухни

    Ремонт в кухне подразумевает не только осуществление целого ряда ремонтно-строительных работ, а и покупку новой мебели и других элементов декора.

    А учитывая, что кухня – это место с повышенной температурой, влагой, дымом и копотью, этому важному вопросу стоит уделить особое внимание.

    Разное
  • По итогам отчета о коррупции в мире: Украина - "черная дыра"

    На днях в британской столице обнародован отчет о распространении коррупции в мире, который составила небезызвестная международная неправительственная организация Transparency International. Заключительные выводы работы, в частности, подчеркивают, что общий уровень коррупции в мире заметно снизился, ...

    Разное
  • Секреты депутатов «Единой России»

    Гудков продолжает бороться с властями. На этот раз он опубликовал информацию о депутатах из «Единой России», которые участвуют в бизнесе. Чуть позже Илья Пономарев эти данные продублировал.

    Вся информация теперь доступна на «ЖЖ» Дмитрия Гудкова.

    Разное
  • Голливудские костюмы на выставке в Лондоне

    Более 100 костюмов из культовых фильмов последнего столетия будут представлены на осенней выставке «Голливудский костюм» в музее Виктории и Альберта (V&A museum) в Лондоне. Это уникальная возможность рассмотреть одежду, которую носили незабываемые и любимые киногерои, такие как Дороти Гейл, ...

    Разное
  • Популярные танцы

    Танцы в последние годы становятся популярным развлечением среди молодежи. Это хобби помогает найти новых друзей, раскрепоститься и обрести отличную форму. Можно выделить несколько основных и наиболее модных направлений в хореографии на сегодняшний день – это вакинг, хип-хоп и сальса.

    Разное
  • Новый мировой порядок и глобализация в начале 21 века

    После окончания «холодной войны» в различных сферах международных отношений появилось много признаков, которые указывали на радикальные изменения в традиционной системе этих отношений. Правда, подобные признаки появились несколько раньше, чем произошел распад Советского Союза, но в тенденцию они пре...

    Разное
  • Атомная подлодка для Бразилии

    На данный момент только в шести странах есть подводные лодки с установкой атомного энергоснабжения. Далеко не все страны смогли установить на подводную лодку ядерный реактор, несмотря на большое распространение ядерной энергетики. Появились новости относительной попытке присоединить еще одно государ...

    Разное
показать еще
  • Новые
  • Популярные