Новости по темам: Разное

Росфинмониторинг заставит компании раскрывать банкам своих собственников

Администратор 03 Сентября в 20:06 3139 0


Росфинмониторинг заставит компании раскрывать банкам своих собственников
Росфинмониторинг представил законопроект о противодействии легализации преступных доходов, в котором предлагает обязать коммерческие компании раскрывать всю цепь собственников организациям, осуществляющим денежные операции.

Новый законодательный проект серьезно ужесточает контроль за денежными операциями, компаниями и уплатой налогов.

Росфинмониторинг придумал способ, как заставить коммерческие компании раскрыть своих владельцев. Передавать информацию будут организации, на которые распространяется законопроект о легализации – это банки, страховые компании, риэлторы, даже операторы мобильной связи и негосударственные пенсионные фонды. Закон обязывает предпринимателей предоставлять информацию о бенефициарных владельцах организациям, проводящим операции с денежными средствами и другим имуществом.

Бенефициарами законопроект называет людей, которые косвенно или прямо, самостоятельно или с аффилированными лицами определяют действия фирмы. Такой подход позволит раскрыть все цепочки владельцев. С клиентами, которые не захотят раскрывать эти сведения, банк может отказаться от сотрудничества.

Сейчас по законодательству банки в России не должны собирать сведения о конечных бенефициарных собственниках. В западных банках эта практика является обычной. В Центробанке сказали, что законопроект Росфинмониторинга отвечает рекомендациям Группы создания финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств (FATF). МВД также заявило, что поддержит инициативы Росфинмониторинга, которые помогут собирать сведения о финансовых правонарушениях.

Кроме того, Росфинмониторинг представил на обсуждение законопроект, усиливающий ответственность за отмывание денег. Среди этих инициатив есть требование обязать банки сообщать налоговым органам обо всех открытых у них счетах. В 2011 году из экономики России было незаконным путем выведено около 4% ВВП.

При этом более триллиона рублей ушло за границу через фиктивные фирмы.
Похожие статьи
  • 03.09.2012 3545 4
    Выбираем хорошую мебель для кухни

    Ремонт в кухне подразумевает не только осуществление целого ряда ремонтно-строительных работ, а и покупку новой мебели и других элементов декора.

    А учитывая, что кухня – это место с повышенной температурой, влагой, дымом и копотью, этому важному вопросу стоит уделить особое внимание.

    Разное
  • 29.08.2012 2128 9
    Государство диктатуры люмпен-пролетариата

    Этот текст постоянного автора «Новой» Владимира Пастухова привел к скандалу в редколлегии: публиковать или нет? Мнения категорически разделились: сторонники говорили о необходимости дискуссии по столь спорным суждениям, противники – об интеллектуальной провокации...

    Разное
  • 28.08.2012 2429 6
    По итогам отчета о коррупции в мире: Украина - "черная дыра"

    На днях в британской столице обнародован отчет о распространении коррупции в мире, который составила небезызвестная международная неправительственная организация Transparency International. Заключительные выводы работы, в частности, подчеркивают, что общий уровень коррупции в мире заметно снизился, ...

    Разное
показать еще
  • Новые
  • Популярные
Prev Next